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爲落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》要求，響應上海證券交易所《關於開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者爲本”的資本市場理念，維護方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東利益，樹立良好的資本市場形象，圍繞聚焦主業、股東回報、公司治理及投資者關係等方面，公司制定《2024年度“提質增效重回報”行動方案》。具體如下：

一、聚焦鋼鐵主業，提升經營質量

公司是一家集採礦、煉焦、燒結、鍊鐵、鍊鋼、軋材生產工藝於一體的鋼鐵聯合企業，是彈簧扁鋼和汽車板簧精品生產基地。公司擁有完整的“冶煉→軋製彈扁→板簧”產業鏈，擁有彈簧扁鋼和汽車零部件產品特色優勢，以及汽車零部件用鋼→汽車零部件的產業鏈優勢。2023年，鋼鐵行業依然處於弱週期運行，多數鋼廠呈現成本高企、業績虧損的局面，公司通過優化生產組織模式，深入開展對標挖潛，夯實基礎管理，採購、銷售兩頭抓等措施，實現鋼材產量408.28萬噸，營業收入265.07億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤6.89億元。

2024年，公司將繼續聚焦鋼鐵主業，提升經營質量。圍繞汽車輕量化發展趨勢，開展高強度、高質量和用戶特殊需求等類別彈簧扁鋼新產品研發，豐富扁鋼品種；圍繞國家節能減排、實現可持續發展的政策導向，研發高強鋼筋生產技術、批量供貨並拓展市場；重點針對汽車螺旋彈簧、高強度緊固件等優特鋼加工產業需求，推進彈簧鋼和合金冷鐓鋼盤條研發；積極尋找與公司發展戰略相契合的特殊鋼併購機會。在鞏固現有市場基礎的前提下，公司將逐步提升高附加值特殊鋼產品的市場份額，以實現產品結構的優化和盈利能力的增強。

二、深化彈扁戰略，發展新質生產力

公司採取“彈扁三步走戰略”，推動產品研發。第一步，對市場訂單“應接盡接”，最大限度提升彈扁收入來源；對不同規模訂單應接盡接，通過調整生產組織體系，重塑企業排產系統以應對小噸位訂單挑戰，進而提升各個工序的勞動效率。第二步，對產品品質進行升級；以用戶需求爲導向，爲滿足高標準客戶需求，通過改進生產工藝，提高內部品控標準，同時開展新產品的研發與試製，提高產品的整體質量並滿足客戶的特定需求，加快新產品的研發和落地時間，深耕公司產品市場。第三步，實現產業鏈的共同成長；通過提前調研下游主機廠市場需求，按需求快速研發，盡最大努力爲下游企業提供有競爭力的產品幫助客戶搶佔市場，從鋼鐵廠到板簧廠到主機廠，搭建完整的彈扁產品的供應鏈體系，助力所有環節一同成長，進一步提升公司產品的市佔率，實現產業鏈全鏈條共同成長。

公司不斷深化數智化體系建設，加快推進數字時代的管理變革。全面加強數據要素的治理與應用，加快關鍵要素數據的互聯互通，努力實現“一切業務數據化、一切數據業務化”，加大人工智能技術與大數據的深度融合。從生產和運營的數智化角度，跟蹤國內數智化技術及裝備的發展，引進成熟技術和裝備，推進5G、大數據、AI等技術的應用，實現現場操作無人化、少人化。大力推進智慧工廠建設，探索新一代信息技術在生產和營銷各環節的應用，不斷提高效率、降低成本。加快推進《企業雲化數據中心的研究與應用》科技攻關項目建設工作，逐步實現企業IT基礎設施的集中化、雲化管理；推進《鋼鐵企業數據安全管控的研究與應用》科技攻關項目，提升公司數據安全管控能力；以信息化爲底座，數字化爲導向，依託OA數據分析平臺、BI輔助決策系統和信息系統，挖掘數據價值，開發更多功能；積極推進數據治理，不斷完善大數據指標庫，增加數據領域範圍，引導生產經營數據入湖，提高大數據利用率，爲公司降本增效提供助力。

三、完善公司治理，持續規範運作

公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律法規和證監會、上海證券交易所發佈的有關公司治理的規範性文件的要求，結合公司實際情況，不斷完善股東大會、董事會、監事會“三會”治理結構和內部控制制度，積極推動公司治理結構的優化，持續規範公司運作。2024年，公司將持續關注《公司法》《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》等法律法規及證監會、上海證券交易所監管規則的調整，並結合公司實際，進一步梳理股東大會、董事會、監事會、經營層權責界面，動態修訂完善公司治理相關制度及流程，充分發揮“三會一層”的功能作用；完善董事會專門委員會的運行機制，充分發揮專門委員會在董事會履行職權、決策效率等方面支撐作用；保障獨立董事的履職條件，爲公司董事會科學決策提供專業支撐，維護中小股東權益；發揮內控制度的基礎性作用，優化公司治理，促進規範運作，推進公司治理制度體系建設走深走實。

四、重視股東回報，加強市值管理

公司認真履行上市公司的責任和義務，積極地與員工、與股東、與社會共享企業發展、效益增長的成果，走出了一條員工增收、企業增效、政府增稅、股東增利的健康發展之路。2009年以來，公司累計分紅總額126.76億元，累計實現歸母淨利潤171.49億元，平均現金分紅比例73.92%。

2023年度，公司向全體股東每股派發現金紅利0.10元（含稅），合計派發現金紅利233,106,022.30元（含稅），現金分紅比例爲33.84%。公司於2024年6月18日在上海證券交易所網站（.sse）披露《方大特鋼未來三年（2024年-2026年）股份回購規劃》，如觸發以下條件，公司將啓動股份回購的具體措施：

（一）公司股票收盤價格低於最近一期每股淨資產；

（二）連續二十個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到百分之二十；

（三）公司股票收盤價格低於最近一年股票最高收盤價格的百分之五十；

（四）中國證監會規定的其他條件。未來公司將進一步認真研究相關政策，結合公司經營情況和發展目標，制定符合公司情況的規劃和方案，努力優化投資者回報措施、提升投資者回報水平。

五、加強投資者溝通，提高公司透明度

公司高度重視投資者關係管理工作，積極建立與資本市場的有效溝通機制，持續改善投資者關係管理工作方式，全面保障投資者的合法權益。公司已建立多元化投資者溝通交流渠道，積極通過業績說明會、股東大會、投資者交流會、現場調研、投資者熱線/郵箱等多樣化渠道開展投資者關係管理工作。

2024年，公司將重點着力於以下幾項工作：一是遵循真實、準確、完整、及時、公平的信息披露原則，切實履行信息披露義務、努力提高信息披露質量。

二是積極接聽投資者熱線、回覆上證e互動、郵箱問題，公司投資者熱線保持暢通，方便投資者隨時諮詢和提出意見，投資者也可以通過上證e互動、公司郵箱等途徑與公司交流。

三是增加與投資者主動交流的頻次，通過策略會及非交易路演等活動提升溝通質量，多層次、多角度、全方位進行展示，讓投資者全面及時地瞭解公司狀況；通過現場接待及走進上市公司等活動等讓投資者實地參觀公司，有效傳遞公司價值。

四是持續加強媒體宣傳，通過公司官方網站、官方公衆號、主流新聞媒體、資本市場媒體、行業媒體，多渠道宣傳公司科技創新、智慧製造、綠色環保等生產經營相關情況，讓投資者理解、認可公司價值。

六、強化“關鍵少數”責任，提升履約履職能力

公司與控股股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員等“關鍵少數”保持緊密溝通，通過獨立董事履職、外部審計等方式對資金往來、對外擔保、關聯交易等重點領域加強監督；積極組織參加上海證券交易所、上市公司協會等監管部門及其他第三方諮詢機構組織的證券法規相關知識培訓，及時向“關鍵少數”傳達監管精神並普及新出臺的法律法規及政策，提高“關鍵少數”履職擔當和規則意識，嚴守合規底線。本公告所涉及的公司規劃、發展戰略及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

2024年6月27日