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維維股份有限公司披露:2019年年度報告全文:

證券代碼:600300證券簡稱:維維股份公告編號:臨2019-044

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關於2019年年度報告

權益分派實施的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●股東持股的基本情況

一、本次股東大會審議的普通決議事項

，一普通決議的審議情況

，二表決票的審議意見

本次股東大會由董事會召集召開，本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

，三監事會/股東代表監事的選舉情況

監事會員，監事會成員人數由董事長、法定代表人、總經理和獨立董事四名以上選舉組成。

公司召開的董事會會議決議是公司最重要的決策事項，是股東最基本、最重要的會議程序。

股東大會就公司日常經營、重大投資、重大問題、信息披露、利潤分配、關聯交易、利潤分配等事項進行決策，是股東大會的首要決策事項，有利於決策的穩定，防止股東間的利益衝突。

四、股東代表監事的聘任情況

，一股東代表監事的提名情況

監事會會議通過了《關於公司2022年第一次臨時股東大會的議案》，監事會認爲，公司股東大會所做的決議，所作決議符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

監事會同意提名王慶偉先生爲公司第二屆監事會主席，任期自本次股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿時止